AM2024.01.23B

AM2024.01.23B Retten i Esbjergs

DOM

Dato: 23. januar 2024 Rettens sagsnr.: 99-2154/2022 Politiets sagsnr.: 3300-76631-00046-21 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født september 2001 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 4. maj 2022.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 290 a, stk. 1 - hvidvask, ved i perioden fra den 6. april 2020 til den 3. juni 2020 i forening og/eller efter fælles forudgående aftale med Person1, Person2, Person3 og en eller flere p.t. ukendte medgerningsmænd, hvis sager behandles særskilt, uberettiget at have modtaget eller skaffet sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, idet tiltalte i forening med Person3 den 6. april 2020, foretog en automatindbetaling på i alt 20.000 kr. samt i forening med Person2 og Person3 den 3.juni 2020, foretog en automatindbetaling på i alt 20.000 kr., i alt 40.000 kr., til tiltaltes konto, med registrerings- og kontonummer …, hvorefter tiltalte og/eller andre, som tiltalte havde givet adgang til sin konto, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse, overførte 20.000 kr. til konto tilhørende Person1, med registrerings- og kontonummer … og 20.000 kr til konto tilhørende Person2 med registrerings- og kontonummer …, uagtet at tiltalte vidste eller bestemt måtte formode, at det modtagne beløb, var direkte eller indirekte udbytte af en strafbar lovovertrædelse, herunder rufferi.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel. Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte, Tiltalte har forklaret, at han ikke kendte Person1. Han kendte Person2 fra boligforeningen, hvor de sommetider havde mødtes og spillet fodbold. Han vidste også at Person2 havde fast arbejde i Butik, og her arbejdede sammen med Person3, som han kendte endnu mindre en Person2. Han så ikke privat med nogle af de i tiltalen nævnte personer.

Person2 og Person3 spurgte om han kunne hjælpe, hvilket han indvilligede i. Han forstod på Person2 og Person3, at det drejede sig om køb af en ny vogn til lidt mere end 50.000 kr. Han regnede ikke med, at det var noget problem. Han plejede at hæve penge til opsparing. Så han undrede sig ikke over transaktionen beskrevet i anklageskriftet. Han kendte kun til Person2 og Person3s arbejde ude i Butik.

Han fik ikke penge for at hjælpe, og han bad heller ikke om penge for sin hjælp. Efter de tog fra banken, så han fodbold sammen med Person3. Han mener også, at han forklarede således til politiet. Transaktionen den 3. juli, drejede sig om overførsel af restkøbesummen vedrørende vognen. Han stillede på samme måde sin konto til rådighed for transaktionen.

Forklaringen for Person2 og Person3 var, at de havde brug for hjælp, da de havde sat for mange kontanter ind på deres konto. Han blev heller ikke for denne transaktion tilbudt penge for sin hjælp. Han var på tidspunktet studerende, og havde et studiejob. Han sparede op i kontanter fordi han kunne lide det.

Rettens begrundelse

og afgørelse Tiltalte har forklaret, om de faktiske forhold, hvor Person2 og Person3, som han kun kendte perifært bad ham om, at hjælpe med kontanttransaktioner for mange tusinde kroner, og uanset tiltalte godt kunne lide, at spare op kontant, og uanset tiltalte, anså det som normal adfærd at have mange kontanter, er der ikke anført nogen som helst plausibel grund til at tiltalte skulle blandes ind i transaktionen, og han må på den baggrund have overvejet og accepteret muligheden for, at pengene stammede fra kriminalitet og han er på den baggrund skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 290 a, stk. 1. Retten har lagt vægt på beløbene størrelse og antallet af transaktioner. Retten har tillige lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Tiltalte har lagt vægt på sagens omstændigheder, herunder det tidsforløb, der er gået siden sagen var færdigefterforsket og til tidspunktet for dommen. Der er efter en samlet vurdering henset til sagens karakter, som en udløber af et større sagskompleks og tidsforløb ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at den tiltalte ved domfældelse, skal betale sagens omkostninger.

Thi kendes for ret

: Tiltalte Tiltalte skal straffes med fængsel i 30 dage. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser: Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.