AM2024.10.28V

AM2024.10.28V Retten i Sønderborgs

DOM

Dato: 23. juli 2024 Rettens sagsnr.: A6-4382/2023 Politiets sagsnr.: 0900-76631-00284-23 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født maj 1987 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 1. august 2023.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af straffelovens§ 290 a, stk. 1, hvidvask, ved i perioden mellem den 16. november 2021 og den 4. januar 2022 på sin bankkonto i Bank med kontonummer …, at have modtaget i alt 220.000 kr. fra en konto tilhørende Forurettede, selv om tiltalte vidste eller bestemt måtte formode. at pengene var udbytte fra et strafbart forhold, hvorpå tiltalte i samme periode videreoverførte pengene for at skjule eller tilsløre den oprindelige oprindelse.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf. Tiltalte har nægtet sig skyldig. Anklagemyndigheden har på vegne Forurettede nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale 220.000 kr. i erstatning. Tiltalte har bestridt erstatningspligten. Tiltalte har ikke haft bemærkninger til erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte, Tiltalte. [FORKLARINGER UDELADT] Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han arbejder som chauffør. Han har tidligere også været lagermedarbejden. Han bor med en dame. Han har ingen børn.

Rettens begrundelse

og afgørelse Retten lægger på baggrund af den foretagne dokumentation, herunder af anmeldelsesrapporten og rapport vedrørende kontoanalyse, sammenholdt med tiltaltes forklaring til grund, at tiltalte som anført i anklageskriftet ad 8 gange har modtaget i alt 220.000 kr fra Forurettede, som han efterfølgende videreoverførte til Selskab AB og en person ved navn Person1.

Tiltalte har forklaret, at han undrede sig over fremgangsmåden i forbindelse med overførslerne, herunder at familiemedlemmerne til den person, der kaldte sig for Person2, ikke selv kunne overføre penge til hende, ligesom han undrede sig over navnet Person3, der fremgik i forbindelse med modtagelsen af beløbene. Tiltalte havde angiveligt spurgt ind til fremgangsmåden, men ikke fået svar på sine spørgsmål.

Han havde også undret sig over, at personen, der kaldte sig for Person2, hele tiden sagde et, men efterfølgende gjorde det stik modsatte. Tiltalte har ligeledes forklaret, at personen. der kaldte sig Person2, havde fortalt ham, at hun var svensker, men arbejdede som model i Nigeria. Han har aldrig talt med den pågældende og kun set fotos af en kvinde, der skulle forestille at være hende.

Herudover har tiltalte forklaret, at han har slettet al kommunikation med den pågældende person. Endelig har tiltalte forklaret, at han har været blind "ad helvedes til", og at han var "desperat for at få en dame". Retten finder det herefter bevist, at tiltalte har videreoverført penge, som var udbyttet fra en strafbar lovovertrædelse, og at overførslerne er sket for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Under henvisning til beløbets størrelse, at beløbene forud herfor var blevet overført til tiltalte ad 8 gange, at han aldrig har mødt personen, som skulle have pengene, eller som anstiftede ham til at foretage overførslerne, at han flere gange undrede sig over fremgangsmåden, og at han på det pågældende tidspunkt var desperat for at få en "dame", finder retten det endvidere bevist, at tiltalte i det mindste må have anset det som muligt, at pengene kunne stamme fra et strafbart forhold, og at han forholdt sig accepterende hertil.

Tiltalte findes herefter at være skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 290 a. Retten har ved udmålingen af straffen lagt vægt på forholdets karakter, herunder størrelsen af det i sagen omhandlede beløb. Under henvisning til tiltaltes personlige forhold og den lange sagsbehandlingstid gøres hele straffen betinget.

Straffen skal herefter ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1. Erstatningspåstanden tages til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

: Tiltalte, Tiltalte, skal straffes med fængsel i 3 måneder. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser: Tiltalte må ikke begå noget stratbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Tiltalte skal inden 14 dage til Forurettede, Adresse, 1201 København K, betale 220.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 23.juli 2024. ::::::::::::::::::::::::: Vestre Landsrets 3. afdelings

DOM

(dommerne Erik P. Bentzen, Anders Raagaard og Linda Hebo Lange (kst.) med domsmænd Dato: 28. oktober 2024 Rettens sagsnr.: S–1520–24 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født maj 1987, (advokat Jan Hansen, Tønder) Retten i Sønderborg har den 23. juli 2024 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. A64382/2023).

Påstande

Tiltalte, Tiltalte, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. Tiltalte har påstået frifindelse for kravet om erstatning, men har anerkendt kravet størrelsesmæssigt. Forklaring Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han var begyndt at skrive med Person2 omkring et halvt år forud for kontooverførslerne. De har kun skrevet sammen og ikke brugt f.eks. Facetime. Det handlede i begyndelsen ikke om penge. Selv om han undrede sig over pengeoverførslerne, og selv om Person2 ikke svarede på hans spørgsmål, foretog han sig ikke andet. Han var ligeglad.

Han blev til sidst mistroisk og ønskede ikke at være med mere. Han kunne på sin konto se, at der kom penge ind fra en person, som han ikke kendte, men han troede, at det var fra Person2s familie. Hun havde skrevet til ham, at hun ville sende penge til ham fra sin familie, og at han så skulle sende dem videre. Han ville ikke have pengene stående på sin konto, og derfor sendte han dem videre.

Han spurgte ikke sin bank om det. Han læste på internettet om, hvordan bankoverførsler fungerer via Selskab AB. Han overførte også selv beløb til Person2. Overførslerne stoppede, fordi han til sidst ikke selv havde penge, han kunne overføre.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter det oplyste om Forurettedes korrespondance med en nigeriansk kvinde og gentagne overførsler af mere end i alt 960.000 kr. til i alt 13 personer er det bevist, at de beløb, som tiltalte ad 8 gange modtog på sin konto fra Forurettede og derefter videreoverførte, udgjorde udbytte fra bedrageri eller et lignende strafbart forhold. På denne baggrund og i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig, og at straffen er fastsat som sket. De juridiske dommere tiltræder dommens afgørelse om erstatning. Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

: Byrettens dom stadfæstes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten. Erstatningen skal betales inden 14 dage.