AM2017.11.10B

RETTEN I LYNGBY Std 75325 Udskrift af dombogen D O M afsagt den 10. november 2017 Rettens nr. 2020-2277/2017 Politiets nr. 0900-74135-00003-14 Anklagemyndigheden mod Pt. Varetægtsfængslet Denne sag er behandlet som tilståelsessag efter retsplejelovens § 831. Denne sag var berammet til hovedforhandling med domsmænd fra 17. no- vember 2017 til den 18. maj 2018. Sagen er en del af sagskomplekset be- nævnt Hvepsebo.

Den 31. oktober 2017 anmodede anklagemyndigheden om et retsmøde til eventuel gennemførelse af sagen som en tilståelsessag på bag- grund af 1. afhøring af tiltalte den 30. oktober 2017. Anklageskrift er modtaget den 4. august 2017 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 1. november 2017. er endeligt tiltalt for 1.

Menneskehandel efter straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4, og 5, ved i perioden fra 26. juni2014 til den 25. februar 2015, i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med blandt andet , , , , og , hvis sager er særskilt afgjort, på organiseret vis at have rekrutteret, transporteret, overført, huset eller efterfølgende modtaget adskillige rumænske statsborgere, herunder følgende: (P. 2) (alene nr. 5) (P. 3) (alene nr.5) (P. 4) , (P. 12) Født februar 1981 T T T2 T3 T4 T5 T6 T7

side 2 under anvendelse af retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde, med henblik på udnyttelse af de pågældende rumænere til strafbare handlinger, idet tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte, via internettet eller ved personlig henvendelse, rekrutterede de pågældende, der levede under trange kår i Rumænien, ved svigagtigt at love dem arbejde i Danmark, arrangerede og betalte deres rejse til Danmark og med bus eller bil, transporterede dem til huse eller lejligheder i Danmark, hvor de blev indkvarteret, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte fulgte rumænerne til myndighederne og bistod dem med oprettelse af dansk cpr-nummer og bankkonti, ved blandt andet at tildele dem en folkeregisteradresse, falske ansættelseskontrakter og lønsedler, samt førte ordet, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte svigagtigt tilegnede sig eller, ved at bringe de pågældende rumænere i den tro at dokumenterne skulle anvendes i forbindelse med de lovede ansættelsesforhold, formåede dem til at udlevere sig deres pas, identitetspapirer, sygesikringsbeviser, NemId, kredit- og kontokort mv., eller kopier heraf, alt med henblik på at udnytte de pågældende rumænere og deres identiteter til bedrageri, databedrageri og skattesvig af særligt grov beskaffenhed som bl.a. beskrevet i forhold 4-7 og 8-11, uden at orientere dem om dette og uden at give dem det lovede arbejde. 2.

Menneskehandel efter straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4, og 5, ved i perioden fra august 2014 til den 25. februar 2015, i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med blandt andet , , , , og , hvis sager er særskilt afgjort, på organiseret vis at have rekrutteret, transporteret, overført, huset eller efter- følgende modtaget adskillige rumænske statsborgere, herunder følgende: (P. 7) under anvendelse af retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde, med henblik på udnyttelse af til strafbare handlinger, idet tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte, via internettet eller ved personlig henvendelse, rekrutterede , der levede under trange kår i Rumænien, ved svigagtigt at love ham arbejde i Danmark, arrangerede og betalte hans rejse til Danmark og med bus eller bil, transporterede ham til huse eller lejligheder i Danmark, hvor han blev indkvarteret, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte fulgte til myndighederne og bistod ham med oprettelse af dansk cpr-nummer og bankkonti, ved blandt andet at tildele ham en folkeregisteradresse, falske ansættelseskontrakter og lønsedler, samt førte ordet, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte svigagtigt tilegnede sig eller ved at bringe i den tro at dokumenterne skulle anvendes i forbindelse med det lovede P.7 P.7 P.7 P.7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

side 3 ansættelsesforhold, formåede ham til at udlevere sig pas, identitetspapirer, sygesikringsbeviser, Nemld, kredit- og kontokort mv., eller kopier heraf, alt med henblik på at udnytte og hans identi tet til bedrageri, databedrageri og skattesvig af særligt grov beskaffenhed som bl.a. beskrevet i forhold 4-7 og 8-11, uden at orientere ham om dette og uden at give ham det lovede arbejde. 3.

Menneskehandel efter straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4. og 5, ved i perioden fra omkring den 10. oktober 2014 til den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med blandt andet , , , , , , , , , , og til dels , hvis sager er særskilt afgjort, på organiseret vis at have rekrutteret, transporteret, overført, huset eller efterfølgende modtaget adskillige rumænske statsborgere, herunder følgende: (P. 9) (E2), (P. 10) (E3) (P. 14) (nr. 5) (P. 15) (P. 16) (P. 17) (P. 18) (P. 19) (P. 20) (P. 21) (P. 22) (P. 23) (P. 24) (P. 25) under anvendelse af retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en P.7 T10 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11 T12 T13

side 4 vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde, med henblik på udnyttelse af de pågældende personer til strafbare handlinger, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte, via internettet eller ved personlig henvendelse, rekrutterede de pågældende, der levede under trange kår i Rumænien, ved svigagtigt at love dem arbejde i Danmark, arrangerede og betalte deres rejse til Danmark og med bus eller bil, transpor- terede dem til huse eller lejligheder i Danmark, hvor de blev indkvarteret, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte fulgte dem til myndighederne og bistod dem med oprettelse af dansk cpr- nummer og bankkonti, ved blandt andet at tildele dem en folkeregister- adresse, falske ansættelseskontrakter og lønsedler, samt førte ordet, hvor- efter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte svigagtigt tilegnede sig eller, ved at bringe de pågældende rumænere i den tro at dokumenterne skulle anvendes i forbindelse med de lovede ansættelses- forhold, formåede dem til at udlevere sig deres pas, identitetspapirer, sygesikringsbeviser, NemId, kredit- og kontokort mv., eller kopier heraf, alt med henblik på at udnytte de pågældende og deres identiteter til bedrageri, databedrageri og skattesvig af særligt grov beskaffenhed som bl.a. beskrevet i forhold 4-7 og 8-11, uden at orientere dem om dette og uden at give dem det lovede arbejde. 4.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21, ved i perioden mellem den 26. juni 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med , , , , , , og , hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 1 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber: , , , , , , , , , , , , , , , , , , og , for derved svigagtigt at have udnyttet følgende personers identitet, eller selskaber knyttet til disse identiteter: (P. 2) (samlet beløb på 40.000 kr., jf. forhold 4.2.a - h i bilag 1) (P. 3) (samlet beløb på ikke F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F13 F14 F15 F11, F16 F17 F18 F19 F20 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T14

side 5 under 19.403 kr., jf. forhold 4.3.a - c i bilag 1) (P. 4) (samlet beløb på 38.412 kr., jf. forhold 4.4.a - e i bilag 1) (P. 5) (samlet beløb på 15.020 kr., jf. forhold 4.5.a - c i bilag 1) (P. 7) (samlet beløb på 16.419 kr., jf. forhold 4.7.a - c i bilag 1) (P. 12) (samlet beløb på 46.841 kr., jf. forhold 4.12.a - e i bilag 1) (P. 37) (samlet beløb på 55.179 kr., jf. forhold 4.37.a - g i bilag 1) (P. 38) (samlet beløb på 26.397 kr., jf. forhold 4.38.a - c i bilag l) (P. 39) (samlet beløb på 29.607 kr., jf. forhold 4.39.a - c i bilag 1) (P. 40) (samlet beløb på 41.856 kr., jf. forhold 4.40.a - c i bilag 1) (P. 44) (samlet beløb på 43.576 kr., jf. forhold 4.44.d og 4.44.h i bilag 1) (P. 46) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold 4.46.a i bilag 1) (P. 47) (samlet beløb på 37.493 kr., jf. forhold 4.47.a - h i bilag 1) (P. 50) (samlet beløb på 30.157 kr., jf. forhold 4.50.a - f i bilag 1) (P. 61) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold 4.61.a i bilag 1) (P. 62) (samlet beløb på 28.123 kr., jf. forhold 4.62.b - c i bilag 1) (P. 65) (samlet beløb på 7.219 kr., jf. forhold 4.65.a - c i bilag 1)

side 6 (P. 68) (samlet beløb på 5.966 kr., jf. forhold 4.68.a - d i bilag 1) (P. 71) (samlet beløb på 21.926 kr., jf. forhold 4.71.b og 4.71.d - c i bilag 1) (P. 74) (samlet beløb på 12.818 kr., jf. forhold 4.74.a - c i bilag 1) (P. 77) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold 4.77.a i bilag 1) (P. 81) (samlet beløb på 5.000 kr., jf. forhold 4.81.a i bilag 1) (P. 82) (samlet beløb på 40.331 kr., jf. forhold 4.82.a - g i bilag 1) (P. 83) (samlet beløb på 144.000 kr., jf. forhold 4.83.c - d i bilag 1) (P. 90) (samlet beløb på 8.089 kr., jf. forhold 4.90.a - c i bilag 1) (P. 91) (samlet beløb på 40.823 kr., jf. forhold 4.91.a - h i bilag 1) (P. 92) (samlet beløb på 4.881 kr., jf. forhold 4.92.a - b i bilag 1) (P. 94) (samlet beløb på 39.094 kr., jf. forhold 4.94.a - f i bilag 1) (P. 96) (samlet beløb på 11.040 kr., jf. forhold 4.96.a - b i bilag 1) (P. 104) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold 4.104.a i bilag 1) (P. 106) (samlet beløb på 10.196 kr., jf. forhold 4.106.a - b i bilag 1) (P. 107) (samlet beløb på 8.260 kr., jf. forhold 4.107.a - b i bilag 1) og derved bestemte virksomhederne til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge eller lease varer og yde lån,

side 7 uagtet at disse personer ikke var bekendt med tiltalte og oven nævnte domfældtes forehavende eller ikke havde givet samtykke hertil, og selvom hverken tiltalte , ovennævnte domfældte eller personerne, i hvis navn aftalerne blev indgået, havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 746.480 kr. 5.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21, ved i perioden mellem den l. august 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med , , , , , , , , , og , hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 1 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og , for derved svigagtigt at have udnyttet følgende personers identitet, eller selskaber knyttet til disse identiteter: (P. 7) (samlet beløb på 770.251 kr., jf. forhold 5.7.d - g i bilag 1) (P. 13) (samlet beløb på 74.509 kr., jf. forhold 5.13.a - d og 5.13.g i bilag 1) (P. 14) (samlet beløb på 23.150 kr., jf. forhold 5.14.c, e - f i bilag 1) (P. 43) (samlet beløb på 6.848 kr., jf. forhold 5.43.a - b i bilag 1) (P. 44) (samlet beløb på 859.514 kr., jf. forhold 5.44.a - c og 5.44.e - f i bilag 1) (P. 46) (samlet beløb på 6.854 kr., jf. forhold 5.46.c i bilag 1) (P. 58) (samlet beløb på 23.554 T10 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F13 F11 F14 T T F15 F16 F17 F18 F19 F2 1 F22 F23 F24 F25 1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T13 T14

side 8 kr., jf. forhold 5.58.b - f i bilag 1) (P. 83) (samlet beløb på 420.613 kr., jf. forhold 5.83.a og 5.83.e - g i bilag 1) (P. 86) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold 5.86.a i bilag 1) (P. 87) (samlet beløb på 9.000 kr., jf. forhold 5.87.b og d i bilag 1) (P. 90) (samlet beløb på 7.000 kr., jf. forhold 5.90.d i bilag 1) (P. 94) (samlet beløb på 39.591 kr., jf. forhold 5.94.g i bilag 1) (P. 101) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold 5.101.a i bilag 1) (P. 103) (samlet beløb på 38.513 kr., jf. forhold 5.103.d - g i bilag 1) (P. 105) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold 5.105.a i bilag 1) (P. 106) (samlet beløb på 30.000 kr., jf. forhold 5.106.c i bilag 1) (P. 107) (samlet beløb på 30.000 kr., jf. forhold 5.107.c i bilag 1) og derved bestemt virksomhederne til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge eller lease varer og yde lån, uagtet at disse personer ikke var bekendt med tiltalte og ovenævnte domfældtes forehavende eller ikke havde givet samtykke hertil, og selvom hverken tiltalte , ovennævnte domfældte eller personerne, i hvis navn aftalerne blev indgået, havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 2.351.397 kr. 6. bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21, ved i perioden mellem den 10. oktober 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse T T

side 9 med , , , , , , , , , , og , hvis forhold er særskilt, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vind- ing, på de i bilag 1 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have frem- kaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elek- tronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og , for derved svigagtigt at have udnyttet følgende personers identitet, eller selskaber knyttet til disse identiteter: (P. 7) (samlet beløb på 145.000 kr., jf. forhold 6.7.h - i i bilag 1) (P. 13) (samlet beløb på 5.000 kr., jf. forhold 6.13.e i bilag 1) (P. 14) (samlet beløb på 145.909 kr., jf. forhold 6.14.a i bilag 1) (P. 43) (samlet beløb på 43.261 kr., jf. forhold 6.43.c - g i bilag 1) (P. 44) (samlet beløb på 5.970 kr., jf. forhold 6.44.g i bilag 1) (P. 46) (samlet beløb på 5.970 kr., jf. forhold 6.46.b i bilag 1) (P. 54) (samlet beløb på 22.368 kr., jf. forhold 6.54.a - b i bilag 1) (P. 58) (samlet beløb på 40.000 kr., jf. forhold 6.58.a i bilag 1) (P. 87) (samlet beløb på 14.733 kr., jf. forhold 6.67.a, c, og e i bilag 1) 93) (samlet beløb på 60.682 kr., jf. forhold 6.93.a - d i bilag l) (P. 99) (samlet beløb på 16.212 kr., jf.

T10 F1 F3 F4 F5 F6 F7 F9 F10 F12 F13 F11 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F2 1 F25 F2 F8 1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T12 T13 T14

side 10 forhold 6.99.a - c i bilag l) (P. 101) (samlet beløb på 5.000 kr., jf. forhold 6.101.b i bilag 1) (P. 103) (samlet beløb på 14.512 kr., jf. forhold 6.103.a - c i bilag 1) og derved bestemt virksomhederne til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge eller lease varer og yde lån, uagtet at disse personer ikke var bekendt med tiltalte og ovenævnte domfældtes forehavende eller ikke havde givet samtykke hertil, og selvom hverken tiltalte , ovennævnte domfældte eller personerne, i hvis navn aftalerne blev indgået, havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 524.617 kr. 7. bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21, ved i perioden mellem den 15. november 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med , , , , , , , , , , , og , hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 1 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber: , , , , , , , , , , , , , , , , , og for derved svigagtigt at have udnyttet følgende personers identitet, eller selskaber knyttet til disse identiteter: (P. 8) (samlet beløb på 23.224 kr., jf. forhold 7.8.a - e i bilag 1) (P. 9) (samlet beløb på 38.463 kr., jf. forhold 7.9.a - e i bilag 1) (P. 11) (samlet beløb på 20.472 kr., T10 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F13 F11 F14 T T F15 F16 F17 F18 F19 F21, T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11 T12 T13 T14

side 11 jf. forhold 7.11.a - c i bilag 1) (P. 13) (samlet beløb på 2.778 kr., jf. forhold 7.13.f i bilag 1) (P. 14) (samlet beløb på 10.999 kr., jf. forhold 7.14.b og d i bilag 1) (P. 15) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold 7.15.a i bilag 1) (P. 16) (samlet beløb på 6.000 kr., jf. forhold 7.16.a - b i bilag 1) (P 17) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.17.a i bilag 1) (P. 19) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.19.a i bilag 1) (P. 20) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.20.a i bilag 1) (P. 21) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.21.a i bilag 1) (P. 22) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.22.a i bilag 1) (P. 23) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.23.a i bilag 1) (P. 24) (samlet beløb på ikke under 26.393 kr., jf. forhold 7.24.a - f i bilag 1) (P. 25) (samlet beløb på 42.337 kr., jf. forhold 7.25.a - d i bilag 1) (P. 26) (samlet beløb på 25.969 kr., jf. forhold 7.26.a - e i bilag 1) (P. 27) (samlet beløb på 77.534 kr., jf. forhold 7.27.a - f i bilag 1) (P 28) (samlet beløb på 8.848 kr., jf. forhold 7.28.a - c i bilag 1)

side 12 (P. 29) (samlet beløb på 27.003 kr., jf. forhold 7.29.a - e i bilag 1) (P. 30) (samlet beløb på 41.897 kr., jf. forhold 7.30.a - f i bilag 1) (P. 31) (samlet beløb på 21.895 kr., jf. forhold 7.31.a - e i bilag 1) (P. 32) (samlet beløb på 43.219 kr., jf. forhold 7.32.a - e i bilag 1) (P. 33) (samlet beløb på 26.401 kr., jf. forhold 7.33.a - e i bilag 1) (P. 34) (samlet beløb på 35.495 kr., jf. forhold 7.34.a - e i bilag l) (P. 35) (samlet beløb på 2.000 kr., jf. forhold 7.35.a i bilag 1) (P. 41) (samlet beløb på 70.289 kr., jf. forhold 7.41.a - d i bilag 1) (P. 42) (samlet beløb på 6.545 kr., jf. forhold 7.42.a - b i bilag 1) (P. 48) (samlet beløb på 6.000 kr., jf. forhold 7.48.a - b i bilag 1) (P. 53) (samlet beløb på 6.000 kr., jf. forhold 7.53.a - b i bilag 1) (P. 54) (samlet beløb på 58.521 kr., jf. forhold 7.54.c - e i bilag 1) (P. 55) (samlet beløb på 29.854 kr., jf. forhold 7.55.g i bilag 1) (P. 57) (samlet beløb på 58.361 kr., jf. forhold 7.57.c - c i bilag 1) (P. 60) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.60.a i bilag 1) (P. 61) (samlet beløb på 6.159 kr., jf. forhold 7.61.b i bilag 1)

side 13 (P. 63) (samlet beløb på 7.378 kr., jf. forhold 7.63.a - b i bilag 1) (P 64) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.64.a i bilag 1) (P. 66) (samlet beløb på 41.066 kr., jf. forhold 7.66.a - e i bilag 1) (P. 71) (samlet beløb på 34.961 kr., jf. forhold 7.71.a og 7.71.c i bilag 1) (P. 72) (samlet beløb på 17.878 kr., jf. forhold 7.72.a - d i bilag 1) (P. 75) (samlet beløb pa 32.252 kr., jf. forhold 7.75.a - e i bilag 1) (P. 78) (samlet beløb på 27.797 kr., jf. forhold 7.78.a - g i bilag 1) (P. 83) (samlet beløb på 4.390 kr., jf. forhold 7.83.b i bilag 1) (P. 85) (samlet beløb på 22.597 kr., jf. forhold 7.85.a - d i bilag 1) (P. 87) (samlet beløb på 3.000 kr., jf. forhold 7.87.f i bilag 1) (P. 93) (samlet beløb på 16.266 kr., jf. forhold 7.93.e - g i bilag 1) (P. 95) (samlet beløb på 12.030 kr., jf. forhold 7.95.a - c i bilag 1) (P. 99) (samlet beløb på 72.052 kr., jf. forhold 7.99.d - h i bilag 1) (P. 101) (samlet beløb på 27.843 kr., jf. forhold 7.101.c i bilag 1) (P. 103) (samlet beløb på ikke under 20.000 kr., jf. forhold 7.103.h i bilag 1) (P. 106) (samlet beløb på 80.000

side 14 kr., jf. forhold 7.106.d i bilag 1) (P. 107) (samlet beløb på 25.000 kr., jf. forhold 7.107.d i bilag 1) (P. 108) (samlet beløb på 7.000 kr. jf. forhold 7.108.a -b i bilag 1) (P. 109) (samlet beløb på 6.000 kr., jf. forhold 7.109.a -b i bilag 1) (P 110) (samlet beløb på 6.000 kr., jf. forhold 7.110.a - b i bilag 1) (P 111) (samlet beløb på 107.000 kr., jf. forhold 7.111.a - c i bilag 1) (P. 114) (samlet beløb på 20.378 kr., jf. forhold 7.114.a - d i bilag 1) (P. 116) (til et ukendt beløb, jf. forhold 7.116.a i bilag l) og derved bestemt virksomhederne til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge eller lease varer og yde lån, uagtet at disse personer ikke var bekendt med tiltalte og oven nævnte domfældtes forehavende eller ikke havde givet samtykke hertil, og selvom hverken tiltalte , ovennævnte domfældte eller personerne, i hvis navn aftalerne blev indgået, havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 1.316.544 kr. 8.

Databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 a, jf. § 286, stk. 2, subsidiært overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 289, ved på de i bilag 1 anførte tidspunkter mellem den 26. juni 2014 og den 20. april 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med , , , , , , og , hvis forhold er afgjort og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, med forsæt til at unddrage statskassen skat og derved opnå uberettiget vinding, at have afgivet urigtige oplysninger til skattemyndig- hederne til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret, idet tiltalte og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende personers identiteter: T T T T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T14

side 15 (P. 7) (samlet beløb på 15.764 kr., jf. forhold 8.7.j i bilag 1) (P. 13) (samlet beløb på 5.127 kr., jf. forhold 8.13.h i bilag 1) (P. 41) , født d. 04.06.61 (samlet beløb på 4.186 kr., jf. forhold 8.41.e i bilag 1) (P. 83) (samlet beløb på 9.905 kr., jf. forhold 8.83.h i bilag 1) (P. 99) (samlet beløb på ikke under 49.195 kr., jf. forhold 8.99.i i bilag 1) retsstridigt elektronisk indberettede fiktiv løn og for højt fastsat indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved der til pågældende personer opstod uberettiget krav på ikke under 84.177 kr., alt hvorved SKAT led eller risikerede at lide et tilsvarende formuetab. 9.

Databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 a, jf. § 286, stk. 2, subsidiært overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 289, ved på de i bilag 1 anførte tidspunkter mellem den 15. november 2014 og den 20. april 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med , , , , , , , , , T10 , , og , hvis forhold er afgjort, og efter forudgå- ende aftale eller fælles forståelse, med forsæt til at unddrage statskassen skat og derved opnå uberettiget vinding, at have afgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne til brug for angivelse eller indberetning til indkomst- registeret, idet tiltalte og ovennævnte domfældte, under anvendelse af følgende personers identiteter: (P. 4) (samlet beløb på 82.862 kr., jf. forhold 9.4.f i bilag 1) (P. 5) (samlet beløb på 94.780 kr., jf. forhold 9.5.d i bilag 1) (P. 8) (samlet beløb på 9.953 kr., jf. forhold 9.8.f i bilag 1) (P. 9) (samlet beløb på T T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11 T12 T13 T14

side 16 7.020 kr., jf. forhold 9.9.f i bilag 1) (P. 10) (samlet beløb på 11.061 kr., jf. forhold 9.10.a i bilag 1) (P. 12) (samlet beløb på 78.337 kr., jf. forhold 9.12.f i bilag 1) (P. 13) (samlet beløb på 66.228 kr., jf. forhold 9.13.i i bilag 1) (P. 14) (samlet beløb på 67.864 kr., jf. forhold 9.14.g i bilag 1) (P. 15) (samlet beløb på 8.819 kr., jf. forhold 9.15.b - c i bilag 1) (P. 18) (samlet beløb på 4.186 kr., jf. forhold 9.18.a i bilag 1) (P. 26) (samlet beløb på 9.953 kr., jf. forhold 9.26.f i bilag 1) (P. 27) (samlet beløb på 53.954 kr., jf. forhold 9.27.g - h i bilag 1) (P. 31) (samlet beløb på 33.180 kr., jf. forhold 9.31.f i bilag 1) (P. 32) (samlet beløb på 12.621 kr., jf. forhold 9.32.f i bilag 1) (P. 33) (samlet beløb på 12.621 kr., jf. forhold 9.33.f i bilag 1) (P. 34) (samlet beløb på 8.153 kr., jf. forhold 9.34.g i bilag 1) (P. 35) (samlet beløb på 8.492 kr., jf. forhold 9.35.b i bilag 1) (P. 36) (samlet beløb på 10.718 kr., jf. forhold 9.36.a i bilag 1) (P. 37) (samlet beløb på 82.905 kr., jf. forhold 9.37.h i bilag 1)

side 17 (P. 40) (samlet beløb på 82.801 kr., jf. forhold 9.40.f i bilag 1) (P. 43) (samlet beløb på 81.534 kr., jf. forhold 9.43.f i bilag 1) (P. 44) (samlet beløb på 44.353 kr., jf. forhold 9.44.i i bilag 1) (P. 45) (samlet beløb på 3.475 kr., jf. forhold 9.45.a i bilag 1) (P. 46) (samlet beløb på 93.148 kr., jf. forhold 9.46.d i bilag 1) (P. 48) (samlet beløb på 1.100 kr., jf. forhold 9.48.c i bilag 1) (P. 49) (samlet beløb på 89.147 kr., jf. forhold 9.49.e i bilag 1) (P. 50) (samlet beløb på 131.559 kr., jf. forhold 9.50.g i bilag 1) (P. 51) (samlet beløb på 100.848 kr., jf. forhold 9.51.g i bilag 1) (P. 52) (samlet beløb på 70.890 kr., jf. forhold 9.52.h i bilag 1) (P. 53) (samlet beløb på 12.852 kr., jf. forhold 9.53.c i bilag 1) (P. 54) (samlet beløb på 49.211 kr., jf. forhold 9.54.f i bilag 1) (P. 55) (samlet beløb på 78.076 kr., jf. forhold 9.55.h i bilag 1) (P. 58) (samlet beløb på 72.293 kr., jf. forhold 9.58.g i bilag 1) (P. 59) (samlet beløb på 87.259 kr., jf. forhold 9.59.g i bilag 1) (P. 62) (samlet beløb på 122.968 kr., jf. forhold 9.62.e - f i bilag 1)

side 18 (P. 67) (samlet beløb på 4.185 kr., jf. forhold 9.67.a i bilag 1) (P. 71) (samlet beløb på 103.056 kr., jf. forhold 9.71.f i bilag 1) (P. 72) (samlet beløb på 53.352 kr., jf. forhold 9.72.e i bilag 1) (P. 79) (samlet beløb på 109.823 kr., jf. forhold 9.79.e i bilag 1) (P. 80) (samlet beløb på 67.259 kr., jf. forhold 9.80.c i bilag 1) (P. 84) (samlet beløb på ikke under 83.352 kr., jf. forhold 9.84.h i bilag 1) (P. 85) (samlet beløb på ikke under 27.597 kr., jf. forhold 9.85.f i bilag 1) (P. 87) (samlet beløb på ikke under 73.406 kr., jf. forhold 9.87.g i bilag 1) (P. 93) (samlet beløb på ikke under 49.426 kr., jf. forhold 9.93.h i bilag 1) (P. 94) (samlet beløb på ikke under 93.196 kr., jf. forhold 9.94.g i bilag 1) (P. 98) (samlet beløb på ikke under 93.522 kr., jf. forhold 9.98.e i bilag 1) (P. 101) (samlet beløb på ikke under 80.799 kr., jf. forhold 9.101.e i bilag 1) (P. 102) (samlet beløb på ikke under 54.843 kr., jf. forhold 9.102.a i bilag 1) (P. 103) (samlet beløb på ikke under 81.961 kr., jf. forhold 9.103.i i bilag 1) retsstridigt elektronisk indberettede fiktiv løn og for højt fastsat indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved der til pågøldende personer opstod uberettiget krav pâ overskydende skat på ikke under 2.760.976 kr., alt hvorved SKAT led eller risikerede at lide et tilsvarende formuetab.

side 19 10. Udgået 11.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21, ved i perioden mellem den 1. august 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept eller indbyrdes forståelse med , , , , , , , , og , hvis sager er særskilt afgjort, for derigen- nem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 2 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber: , og , idet tiltalte og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende identiteter: , , , bestemte virksomhederne til at oprette, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge varer og yde lån, selvom tiltalte og ovennævnte domfældte hverken havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 38.381 kr. 12.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21, ved i perioden mellem den 10. oktober 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept eller indbyrdes forståelse med , , , , , , , , , og , hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 2 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber: , , , og , T10 F1 F7 F8 F9 F10 F12 F13 F14 T T T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T5 T6 T6 T7 T7 T9 T9 T9 T10 T12 T12 T13 T13 T14 T14

side 20 idet tiltalte og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende identiteter: , , , bestemte virksomhedeme til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge varer og yde lån, selvom tiltalte og ovennævnte domfældte hverken havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 52.631 kr. 13.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21, ved i perioden mellem den 15. november 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående anale, accept eller indbyrdes forståelse med , , , , , , , , , , , og , hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 2 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber: , , , , , og , idet tiltalte og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende identiteter: , , , og , bestemte virksomhedeme til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge varer og yde lån, selvom tiltalte og ovennævnte domfældte hverken havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 119.052 kr. 14.

Udgået 15. Databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 a, jf. § F1 F2 F7 F9 F12 F13 T T T T F17 T2 T3 T4 T5 T5 T6 T6 T7 T8 T9 T9 T9 T10 T10 T11 T11 T12 T12 T12 T13 T14

side 21 286, stk. 2, subsidiært overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 289, ved på de i bilag 2 anførte tidspunkter mellem den 15. november 2014 og den 25. februar 2015, i forening og efter fælles forudgående aftale, accept eller indbyrdes forståelse med , , , , , , , , , , , og , hvis forhold er særskilt afgjort, med forsæt til at unddrage statskassen og derved opnå uberettiget vinding, at have afgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne til brug for angivel- se eller indberetning til indkomstregisteret, idet tiltalte og oven- nævnte domfældte under anvendelse af følgende identiteter: , , , , , og , retsstridigt elektronisk indberettede fiktiv løn og for højt fastsat indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved der opstod et uberettiget krav på ikke under 375.578 kr., alt hvorved SKAT led eller risikerede at lide et tilsvarende formuetab. 16.

Straffelovens § 289, momssvig af særlig grov karakter, A) jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, ved for perioden oktober måned 2010, som ansvarlig for aktieselskabe , forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte angav et negativt momstilsvar på 2.512.276 kr., selvom momstilsvaret retteligt var 0 kr., hvorved har haft forsæt til at unddrage statskassen 2.512.276 kr. i moms.

B) jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved for perioderne november 2009 samt januar og marts 2010, som ansvarlig for aktieselskabet , med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte angav et nega- tivt momstilsvar på 200.000 kr. selvom momstilsvaret retteligt var 0 kr., hvorved statskassen led et tab på 200.000 kr.

C) jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved for perioden december 2009, som ansvarlig for aktieselskabe , med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug T T Selskab 1 Selskab 1 med t t Selskab 1 T2 T2 T3 T3 T4 T5 T6 T6 T7 T8 T9 T9 T10 T10 T11 T11 T12 T12 T13 T14

side 22 for afgiftskontrollen, idet tiltalte angav et negativt momstilsvar på 81.687 kr., selvom momstilsvaret retteligt var 0 kr., hvorved statskassen blev unddraget 81.687 kr.

D) jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. l, nr. l, ved for perioderne april 2010 til september 2010, som ansvarlig for aktiesels- kabet med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte angav et negativt moms- tilsvar på 2.086.094 kr., selvom momstilsvaret retteligt var 206.608 kr., hvorved statskassen blev unddraget 1.879.486 kr. 17.

Skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. opkrævnings- lovens § 17, stk. 2, jf. stk. l , nr. 2, ved for perioden 2010, som ansvarlig for aktieselskabet , med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have angivet selskabets kildeskat til 0 kr. for perioderne januar måned 2010 til august måned 2010 og at have undladt at angive selskabets kildeskat for perioderne september måned 2010 til decem- ber måned 2010, hvorefter SKAT fastsatte beløbet skønsmæssigt til samlet 28.000 kr. for perioden september måned 2010 til december måned 2010, u- agtet at den pågældende har indeholdt 1.410.986 kr. i A-skat for den samlede periode, hvorved staten blev unddraget 1.382.986 kr. i kildeskat. 18. opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, ved for perioden 2010, som ansvarlig for aktieselskabet , med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have angivet selskabets arbejdsmarkedsbid- rag til 0 kr. for perioderne januar måned 2010 til august måned 2010 og at have undladt at angive selskabets bidrag for perioderne september måned 2010 til december måned 2010, hvorefter SKAT fastsatte beløbet skønsmæs- sigt til samlet 4.000 kr. for perioden september måned 2010 til december må- ned 2010, uagtet at den pågældende har indeholdt 248.804 kr. i bidrag for den samlede periode, hvorved Staten blev unddraget 244.804 kr. i bidrag.

De unddragne beløb i forhold 16-18 udgår samlet 6.301.000 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2, på 6.301.000 kr. Anklagemyndigheden har på vegne af Skat nedlagt påstand om erstatning på én gang det unddragne beløb hos tiltalte . Selskab 1 Selskab 1 Selskab 1 T

side 23 Dette erstatningskrav vedrører alene forholdene i tillægsanklageskriftet, da anklagemyndigheden og forsvareren har været enige om, at de øvrige erstat- ningskrav i hovedsagen skulle udskydes til civilt søgsmål, som sket i de øvri- ge hvepsebo sager. Tiltalte har erkendt sig skyldig. Tiltalte har bestridt erstatningspligten. Tiltalte har bestridt erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Den 2015 foretog politiets Task Force Indbrud aktion mod en lang række ejendomme i hele landet efter en omfattende efterforskning. Sagskomplekset blev benævnt "Hvepsebo".

Herefter og på baggrund af omfattende fund ved denne aktion blev der rejst sigtelser for bedrageri og menneskehandel mod en række tiltalte ved Retten i Lyngby, Retten i Hillerød og Retten i Glostrup. har under denne sag forklaret, at han den 2015 udrejste af Danmark til Rumænien, hvor han opholdt sig til han blev an- holdt af rumænsk politi og efterfølgende udleveret til strafforfølgning i Dan- mark.

Den 2015 blev der afsagt kendelse om varetægtsfængsling af in absentia, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3. Det fremgår af retsbogen herom, at tiltalte befandt sig i Rumænien. Denne sag mod blev den 2015 udskilt ved Retten i Lyngby fra sagen SS 2726/2015, hvor der oprindeligt var rejst sag mod 14 tiltalte herunder , men da han ikke var mødt, blev hans sag udskilt.

Det fremgår af retsbogen herfra, som var første retsdag i sa- gen, at advokat Peter Blinkenberg var i løbende kontakt med tiltalte, og at tiltalte vidste, at sagen mod ham ville starte denne dag. Der blev den 2016 afsagt dom ved Retten i Lyngby i sagen SS 2726/2015, hvor de tiltalte blev idømt op til 7 år og 11 måneders fængsel, for forhold 1-15.

Dommen blev til dels anket og den 2017 afsagde Østre Landsret dom i ankesagen. Den 2017 blev tiltalte anholdt af dansk politi og oplyste herunder, at han forinden havde været fængslet i Rumænien i 25 dage. T T T T

side 24 Ved grundlovsførhør den 2017 blev tiltalte varetægtsfængslet. Tiltalte har således været fængslet i Danmark siden den 2017. Tiltalte var forinden fængslet i 25 dage i Rumænien. Højesteret har den 29. maj 2017 afsagt dom i sagen, der blev indledt ved Retten i Hillerød og herunder blandt andet taget stilling til at straffelovens § 262 a, stk. 1, om menneskehandel, er korrekt anvendt for disse forhold.

Tiltalte, , har indledningsvist foreholdt afhøringsrapport af 30. oktober 2017 forklaret, at afhøringsrapporten er korrekt, og han således kan vedstå forklaringen og dermed erkendelserne af de enkelte forhold. ad forhold 1-15 Tiltalte har supplerende forklaret, at han er født i . Hans forældre er pakistanere. Han ved godt, at andre i organisationen kaldte ham . Han har ikke hørt sig omtalt som .

Han har kommunikeret med de andre i organisationen på gebrokkent en- gelsk. Han talte dansk med . Han talte også meget med . Han har arbejdet i og var herefter udstationeret i . Indtil 2014 arbejde- de han med forskellige projekter i udlandet, hvorefter han vendte tilbage til Danmark. Han opstartede . Som revisor har han indsigt i skat, oprettelse af selskabet og lignende revisi- onsarbejde.

Han var gift indtil 2016, hvor han og hans kone blev skilt ved Ret- ten i . De har to børn. De boede på kollegium indtil de fik deres søn, hvorefter de flyttede til . Han har ikke været i Danmark siden 2015, hvor han udrejste til Rumænien. Han har aldrig boet på med . Han havde sin egen lejlig- hed, da hans kone boede på krisecenter. Efter mødet den 26. juni 2014 blev han "suget" ind i denne organisation.

Foreholdt forklaring fra Østre Landsret om, at tiltalte boede hos , forklarede tiltalte, at han kom der et par gange om ugen, men ikke boede der. Han kom også på organisationens adresse i , måske 1-2 gange om ugen. Han udrejste af Danmark den 2015, fordi han skulle have sit ho- norar i -sagen. Han havde krav på 50.000 kr. fra .

Han skulle rejse til Bukarest for at hente pengene hos kone. havde ikke T Selskab 1 "T" "T" 's 's T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T14

side 25 pengene i Danmark. Det var den eneste grund til at han udrejste. Han var ik- ke bekendt med, at Bandidos skulle have været efter ham. Han har aldrig haft noget med rockere at gøre. I rumænien boede han på hotel og i en lejlighed, som en af "personer" eller kone skaffede til ham. Tiltalte blev anholdt i Rumæ- nien på et hotel.

Han ved ikke, hvem der havde oplyst, at han var på hotellet, idet tiltalte havde aftalt med sin daværende advokat Peter Blinkenberg, at han skulle have været med dansk politi til Rumænien for at hente tiltalte. Til- talte ville gerne hjem for at få en afslutning på det hele. Han blev anholdt som følge af den internationale arrestordre af 2013.

Foreholdt de øvrige fra organisationens forklaringer om ham fra dommene fra Retten i Lyngby og Østre Landsret, erkendte tiltalte, at han var en del af organisationen, men han er ikke enig i de øvriges forklaringer om hans rolle i organisationen. Hans rolle var, at dem fra organisationen tog fat i ham, når der var problemer. Han var "problemknuser/nøddeknækkeren".

Det kunne f.eks. være i forhold til myndighederne eller kontakt til udlejere. Han har kun talt med udlejere på anmodning fra organisationen, da ingen fra organisatio- nen kunne tale dansk. Der fandtes en drejebog for, hvordan bedragerierne skulle begåes. Det var ikke tiltalte, der udarbejdede drejebogen, som fandtes før han indtrådte i organisationen.

Det er ikke rigtigt, at han har lært de andre op, men han hjalp til, når der var problemer. Han havde kendskab til, hvor- dan bedragerier kunne begåes. Han havde kendskab til de øvrige celler i or- ganisationen og havde også kontakt med dem. Han vil dog ikke mene det kan beskrives som at de "sparrede" med ham, men han kunne godt blive spurgt til råds. Han har hjulpet med at sælge selskaber til .

Han kender ikke til deres interne afregning. Han er bekendt med, at disse selskaber skulle bruges til momssvindel og bedrageri. Hans opgave var også at ringe til de forskellige selskaber, der var blevet be- draget, hvis der var problemer. Det var ham, der skulle ringe, fordi han kun- ne tale dansk. Han var klar over, at det var med henblik på at gennemføre be- dragerierne.

Den 26. juni 2014 deltog han i et møde på en cafe på . Det var et møde med , folk fra det arabiske miljø, og , der var chauffør. Det var den dato han indtrådte i miljøet, selv om hans indsigt og rolle i organisationen udviklede sig løbende.

Den dato indtrådte han fysisk og mentalt i organisationen og han var fra denne dato klar over, at det organisa- tionen foretog var ulovligt og han således deltog i en kriminel organisation. Han blev muligvis kontaktet telefonisk nogle dage inden. Det er ikke korrekt, at han forinden havde stået for at få den efterfølgende benævnte " -gruppe" hentet i Rumænien via Slovenien.

Han overtog først gruppen efter den 26. juni 2014 og efter de havde modtaget deres EU- opholdsbevis. 's 's T2 T2 T2 T2 T2's T5 X1

side 26 På mødet den 26. juni 2014 talte de om, at der var 6 personer, der havde brug for hjælp. Forespurgt hvordan det kunne være at organisationen lige kontaktede ham, forklarede tiltalte, at araberne vidste, at han var revisor. Det var ikke og , der kontaktede ham, men araberne. Det startede, fordi de havde problemer i forbindelse med -sagen, idet en organisati- on i var blevet lukket ned.

Tiltalte har kørt personer fra København til den kommune, de skulle registre- res i, og herefter kørt dem til den adresse, de skulle bo på. Denne gruppe skulle bo på en adresse på i . Tiltalte satte blot perso- nerne af. Han boede i på det tidspunkt. Ejendommen var en hjørnee- jendom ved siden af en SuperBrugsen og en kirke. Han var ikke bekendt med, at der ikke var varme, vand og møbler.

Han har kun været i entréen, men har efterfølgende hørt om, at der ikke var hverken vand, varme eller møbler. Han har hørt, at personerne blev tilbudt at købe madrasser af organi- sationen, og antog derfor, at der ikke var senge. Han var godt klar over, at det ikke var luksus-forhold. Tiltalte hentede nogle gange personerne for at køre dem et sted hen, hvor de kunne købe mad.

Han var ikke klar over, at de nogle gange manglede mad. Forespurgt vedrørende møbler og mad, oplyste tiltalte, at organisationen betalte for madrasser og mad. Tiltalte har lagt ud for mad, og han har fået pengene tilbage af organisationen. Han talte med om, at personerne havde det dårligt, forstået som at de manglede mad, varme, vand og toiletter.

Tiltalte forklarede, at han har "været mellem to stole", idet han var ny i organisationen. Foreholdt telefonsamtale af 3. juli 2014, fil 60, side 45, forklarede tiltalte, at det er ham, der har placeret personerne i huset. Han begik også bedragerier sammen med dem. Han blev instrueret i, hvad der skulle foregå. Han tog dem med i Storcenter for at købe telefoner.

Dem, han havde hentet, var fulde, og de gik ind i en butik sammen med tiltalte. De kunne ikke tale dansk eller engelsk. Tiltalte ringede til , som fortalte en af personerne, hvad der skulle ske. De kørte til McDonalds og spiste, hvorefter han kørte dem hjem. De fik hver oprettet og udleveret to telefoner, så organisationen fik så- ledes 12 telefoner i alt.

Hans rolle var at formidle kontakten, da han kunne tale dansk. Han betalte også 1 kr. for hver telefon. Personerne i -grup- pen var under en måned i huset. De blev hentet af og kørt hjem til Ru- mænien. Det kan godt være fordi de brokkede sig og havde det skidt. Det var tiltalte, , og , der var involveret i -gruppen.

Tiltalte bistod også med, at rumænerne blev registreret på , Borgerservice og i bankerne, han talte med udlejere og tømte postkasser på nogle af adresserne. Han har åbnet post og pakker under overværelse af nogle fra organisationen. Han har været med, når pakker skulle udleveres fra nogle af rumænerne. Foreholdt at nogle af de udnyttede rumænere skulle have forklaret, at han har Sted 1 T2 T2 T2 T2 T5 T5 T5 T14

side 27 åbnet pakker, adresseret til rumænerne og taget indholdet, forklarede tiltalte, at det godt kan være sket, men at ikke stolede på nogen og derfor havde han næsten altid en anden person med, også en der kunne tale ru- mænsk. Han har aldrig taget indholdet af pakkerne med hjem. Der var altid en fra organisationen med til at åbne post. Har har kørt nogle få postrunder alene blandt andet til .

Så hurtigt som muligt efter rumænerne var kommet til Danmark skulle de ha- ve EU-opholdsbevis. De tog til i København. Man skulle forevise lønsedler for at få udstredt EU-opholdsbevis. Han var med til at vise fiktive lønsedler, så rumæmerne kunne få EU-opholdsbevis. Han hjalp også med kontakt til skat og hvis der manglede en arbejdsgivererklæring.

Når en person blev rekrutteret fra Rumænien af organisationen, blev de kørt til et hus. Ved førstkommende lejlighed, blev de kørt til med en arbejdsgivererklæring. Der skulle forevises en ansættelseskontrakt og in- den for 3 uger fik personerne så et EU-opholdsbevis.

Organisationen fandt ud af, at nogle medarbejdere i kunne udstede skatte- cpr.nr. med det samme, så de forsøgte at komme ind på de dage, hvor en le- dende medarbejder var på arbejde. Når der fandtes 3 lønsedler, kunne man på kommunen få cpr.nr og sygesikring. Når de havde fået cpr.nr. fik rumænerne et brev fra Statsforvaltningen om, at de var registrerede. Herefter kunne man lave bedrageri.

De kunne starte med at lave bedrageri overfor de selskaber, som ikke krævede, at indbetalingerne skete til egen konto. Med tre fiktive lønsedler kan man få lavet skatte-cpr.nr. om til rigtig cpr.nr. og så kan man få nem-id og nem-konto. Efter modtagelse af midlertidig sygesikring, kunne man få oprettet bankkonto/nemkonto. Han ved at man har krav på at få en nemkonto.

Organisationen havde adgang og rådighed over rumænernes bankkonti. De udnyttede rumænere har aldrig selv haft adgang til deres bank- konti, nem-id eller andre dokumenter. En "rumænerpakke" er når man sælger en rumæner med cpr.nr., nem-id og nemkonto. En "rumæner-pluspakke" består desuden af et selskab.

Organisationen solgte "rumæner-pakker" før han indtrådte i organisationen, men de solgte bare standard rumæner-pakker. Hans bidrog organisationen viden om selskaber. Han opfandt også "delight" pakken, hvor organisationen solgte privatdelen videre og selv havde udnyttet selskabsdelen eller omvendt.

Han fandt ud, hvad deres købere brugte af pakken, og så udnyttede de selv den resterende del af pakken eller solgte den samme pakke til andre købere, som brugte an- dre dele af pakken. Organisationen havde viden i forvejen, men tiltalte har lagt til orginisationens know-how. Han indførte blandt andet, at de fik nem-id til deres selskabet, det vidste organisationen ikke at man kunne. Sted 1 Sted 1 Sted 1 T2

side 28 Han har været hos advokat nogle gange og fået oprettet selskaber. Det kan godt passe, at det var omkring 10 selskaber af gangen. Vedrørende bilbedragerier foregik det således, at da renten var lav, var der en fordel i leasing af biler.

Der var også efterspørgsel på "videreformidling" af leasede biler, da fx personer i det arabiske miljø ikke ville have, at politiet kunne scanne deres nummerplader og finde ud af hvem der kørte i hvilke bil- er. Organisationen leasede biler i rumænernes navne. En rumæner blev indsat i en leasingkontrakt. Selskabet fik først fiktive lønsedler og fiktive kørekort.

Den bil, der var leaset, blev enten udlejet, leaset ud eller udlånt videre. Orga- nisationen brugte også nogle af bilerne selv til transport af rumænere, po- strunder mv. Han har selv kørt i leasede biler, bl.a. en Hyundai og en Peuge- ot.

De 3 BMW'er, der blev leaset var til organisationen, som skulle leje eller lease dem videre til personer i det kriminelle miljø, som ikke vil have politiet ved hvilke biler de køre i, men som gerne ville køre i "A-biler". Tiltaltes rolle var at læse kontrakterne igennem. Det er tilfældigt, at det var hans telefon- nummer, der stod på kontrakten. Det kunne lige så godt have været et andet nummer fra organisationen.

Når man blev spurgt om sit telefonnummer ved indgåelse af kontrakten, måtte man bare hurtigt sige et nummer man kendte. Det kunne også have været andre af organisationens hovednumre, der stod i kontrakterne. Leasing af de 3 BMW'er gik ikke igennem, da det blev opda- get, at der var falske papirer. "Delight-pakken" eller "Deluxe-pakken" blev solgt videre, da skatte-pakken kunne bruges af andre.

Han har lavet "rumæner plus-pakke" og "diamant- trippel rumænerpakke". Disse er med tillæg af et selskab, som kan være en- keltmandsvirksomhed, IVS, I/S eller ApS eller A/S. De sidste var de dyreste pakker. Det var ham der bibragte organisationen den viden, at pakkerne kun- ne sælges flere gange, da deres købere brugte forskellige dele af pakken, og at de kunne tilknytte forskellige slags selskaber til pakkerne.

Han samarbej- dede med de ledende medlemmer af organisationen, , om pakkernes udvikling og salg. Han trådte mere ind i rollen, da var i fodlænke og derfor ikke kunne gøre så meget længere. Foreholdt samtale af 19. december 2014, fil 60b, side 39, forklarede tiltalte, at det kunne være et selskab, der har været moms-lukket. Det er muligt at få genåbnet et selskab, der er blevet lukket på grund af skat.

Han var den ene- ste, der havde denne viden. Foreholdt side 178, samtale af 17. december 2014 forklarede tiltalte vedrø- rende blomsterfirmaet, at det var nemmere at få branchekode til dette, end til et rengøringsfirma, da Skat har alarm på branchekoderne; rengøring, byggeri og transport. Han kunne bare efterfølgende ændre branchekoden eller ind- sætte en bibranchekode.

Han solgte efterfølgende selskaberne videre på orga- nisationens vegne. Det var forskelligt, hvad pakkerne kostede. Den billige "rumæner-pakke" kunne sælges for 50.000 kr. Der var altid kun 1 person i en billig "rumæner-pakke" bestående af en person med NemID, cpr.nr. og syge- og T2 T14 T14 T5

side 29 sikring. Pakkerne var mere værd, hvis der var et selskab med. Tiltalte har stor indsigt i disse områder, men organisationen fandt ud af, at de selv mang- lede denne viden. Tiltalte kom ugentligt på og talte med , der var chefen. Organisationen var ikke som et selskab med som en pyramide. var den øverste chef sammen med . Servicevirksomheden var bl.a. med dem, der transporterede rumænere.

Herudover var rollerne fordelt og de forskelli- ge havde forskellige ansvarsområder. Der var en overordnet ansvarlig for hu- sene, bl.a. i forhold til afhentning af post. Tiltalte har næsten udelukkende talt fra telefon, da han ikke ville bru- ge sin egen, fordi skyldte ham penge.

Foreholdt, at 98 % af hans op- kald er fra telefon, oplyste tiltalte, at de talte meget sammen og var tætte sammen, de vidste også en del personlige ting om hinanden. Han talte også om personlige ting med og . De delte pengene i organisationen. Han har taget kommision for "deluxe- pakkerne".

Foreholdt fil 60e, samtale af 15. oktober 2014, oplyste tiltalte, at han, og talte om at dele med 1/3 til hver i forhold til de 3 BMW'er, hvor leasingen ikke gik igennem. Det var ikke fordi de generelt delte organisatio- nens indtjening med 1/3 til hver. Han fik 5-10.000 kr. for en "deluxe-pakke". fik mellem 70-80.000 kr. Han fik betaling for erhvervsdelen, men ikke persondelen.

Tiltalte vidste godt, at rumænerne var blevet lovet job i Danmark for at kom- me herop. I starten troede han, at de faktisk havde nogle rigtige job til nogle af dem i byggebranchen, men da han kom til København, fandt han ud af, at der ikke var jobs til dem.

I forhold til samarbejdet med , vidste tiltalte, at var under , men at var i stand til at træffe beslutninger, hvis ikke var der. kendte , fordi familie havde taget sig af . var en af bagmændene og stod for lønsedler. talte flydende dansk. Tiltalte og havde ikke hinandens telefonnummer, og de talte al- tid sammen via andre. De vidste godt, hvad hinanden stod for.

Han har ikke specifikt givet sin viden videre til , men han har hjulpet til at for- stå lønindberetning. Han har ikke selv haft et samarbejde med fra celle 2, men det havde organisationen. var i celle 3, og tiltalte har oplyst ham om "delight-pakken" gennem . "Delight-pakker" kan være solgt videre til det arabiske miljø og andre.

Han tror ikke, det er bande-grupperinger, der T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2's T2's T3 T3 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5's T14 T14 T14 T14 T14 T14 T5 T15 T16

side 30 bruger dem. De penge, der blev genereret af organisationen førte lederne tilbage til Ru- mænien. En del af pengene er sat i fast ejendom i Rumænien. Der kan også være kontanter i bankbokse, det ved han ikke konkret. Tiltalte fortsatte ikke med at begå databedrageri efter udrejsen til Rumænien. Det var for farligt. Han mener ikke, at han har haft noget med bedrageri at gøre i Rumænien.

Foreholdt at organisationen fortsat havde aktiviter, mens de øvrige ledende medlemmer var anholdt, forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at han var involveret i nogle få tilfælde af skattebedrageri efter hans udrejse. Tiltalte kan således erkende sluttidspunkterne i de enkelte forhold. Vedrørende startdatoer i forhold 1, 4 og 8 har tiltalte oplyst, at han trådte ind i organisationen ved mødet den 26. juni 2014.

Tiltalte kan således ikke er- kende sig skyldig fra perioden januar 2014 til 26. juni 2014. Forholdene og indholdet kan erkendes, hvis de ændres til "fra 26. juni 2014". ad forhold 16-18 Tiltalte forklarede vedrørende , at han stiftede selskabet i au- gust 2008. Formålet var at føre luftfartsvirksomhed. Han var direktør og ene- ansvarlig i forhold til driften og skatteoplysninger.

Der har ikke været en egentlig drift, men et forsøg på at føre luftfartsvirksomhed. Der har været indkøbt inventar og serviceydelser. Selskabet var godkendt af Statens Luft- fartsselskab, og selskabet var ikke oprettet med henblik på at snyde. Det ske- te hen ad vejen. Han foretog moms- og skatteunddragelse som anført i for- hold 16-18. Tiltalte er ikke tidligere straffet af relevans for sagen.

Rettens begrundelse

og afgørelse Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i alle forholdene og hertil for- klaret, at han indtrådte i organisationen efter et møde den 26. juni 2014. Til- talte har selv beskrevet sin rolle i organisationen som "problemknuser", og hertil forklaret, at han havde kontakt med myndigheder, selskaber og udleje- re, når der opstod problemer eller var behov for en der talte dansk.

Tiltalte har hertil forklaret, at han bibragte orgnisationen nye og bedre måder at udvi- de og sælge de såkaldte "rumænierpakker". Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 år, jf. straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4 og 5, straffelovens § 279 og § 279a, jf. § 286, stk. 2, til dels jf. § 21, straffelo- vens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og jf. opkrævningslo- vens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2. Selskab 1

side 31 Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på de øvrige domme i hvepsebo celle 1 sagen herunder særligt og , hvor sidstnævn- te dog ikke blev dømt for menneskehandel.

Hertil har retten i skæpende retning for tiltalte lagt vægt på, at han med sin revisionsuddannelse og erhvervserfaring har haft en helt særlig indsigt, hvil- ket han har brugt til at løse problemer for organisationen og derfor gjort de igangværende bedragerier mulige, men herudover udvidet organisationens bedragerier særligt over for Skat.

Herudover er det tillagt skærpende betyd- ning, at tiltalte har undddraget sig strafforfølgning ved den 2015 at udrejse af Danmark og gemme sig i en af organisationens lejligheder i Ru- mænien, selv om han var bekendt med sagen og havde kontakt med sin tidli- gere forsvarer advokat Peter Blinkenberg.

I formildende retning har retten blandt andet lagt vægt på, at tiltalte har til- stået, dog således at tiltalte først 1 uge før hovedforhandlingen skulle starte har tilstået, og kun under forudsætning af, at anklagemyndigheden ikke påbe- råbte sig straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. Tilståelsen er på denne baggrund ikke tillagt sædvanlig formildende betydning.

Ved strafudmålingen i forhold til de øvrige dømte er det derimod tillagt væ- sentlig betydning, at tiltalte er dømt for en kortere periode end de øvrige i or- ganisationens celle 1, da han først har tilstået at være indtrådt i organisatio- nen i juni 2014 og ikke januar 2014, hvorved de samlede bedrageriforhold er nedsat fra 10,3 mio. kr. til 8,3 mio. kr., perioden nedsat til 10 måneder og antallet af menneskesmuglede rumænier nedsat fra 116 til 105 personer.

Herudover idømmes tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægs- bøde på 6.301.000 kr. svarende til unddragelsen i forhold 16-18. Retten fin- der ikke, at forholdenes alder medfører, at der ikke skal idømmes en tillægs- bøde, under hensyn til forholdenes karakter og omfang, tiltaltes fortsatte økonomiske kriminalitet samt tiltaltes udrejse af Danmark. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

: Tiltalte skal straffes med fængsel i 6 år. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 6.301.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. T T T2 T14

side 32 Tiltalte skal inden 14 dage til Skat betale 6.301.000 kr. med tillæg af proces- rente fra den 10. december 2017. Gitte Arildsen dommer [Side 33 - 75 (bilag) udeladt]