AM2024.11.12Ø

AM2024.11.12Ø Retten i Glostrups

DOM

Dato: 2. maj 2023 Rettens sagsnr.: D12-12241 2020 Politiets sagsnr.: 3300-76141-00798-18 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født december 1994 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 23. september 2020.

Tiltalte er tiItalt for 1. databedrageri efter straffelovens § 279 a, ved forud for den 20. juli 2018 fra et ukendt sted, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at ændre, tilføje eller slette oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af en sådan databehandling, idet tiltalte udgav sig for at være fra selskabet Forurettede1 A/S og via e-mailkorrespondance med forfalsket faktura vildledte selskabet Forurettede2 A/S til at overføre 72.260 dollars svarende til 460.700,86 kr. til tiltaltes personlige konto. hvorved Forurettede1 A/S eller andre led et tilsvarende formuetab. subsidiært overtrædelse af§ 290, stk. 2, jf. stk. 1, ved som beskrevet i den principale tiltale på sin konto den 20. juli 2018 at have modtaget 460.700,86 kr. selvom tiltalte vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra en strafbar lovovertrædelse. 2. hvidvask efter straffelovens§ 290a, stk. 2, jf. stk. 1, ved som beskrevet i forhold 1 på sin konto at have modtaget 460.700,86 kr., hvorefter pengene, der stammer fra en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse bl.a. blev overført til flere forskellige ukendte konti.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Tiltalte har nægtet sig skyldig i den principale tiltale i forhold 1 og i forhold 2. Tiltalte har erkendt sig skyldig i den subsidiære tiltale i forhold 1. Forurettede1 A/S har nedlagt påstand om erstatning på 72.260 US dollar med tillæg af procesrente. Tiltalte har vedstået erstatningspligten.

Tiltalte har bestridt kravets størrelse i det omfang kravet opgøres i US dollar, med har vedstået kravet opgjort til 460.700,86 kr.

Sagens oplysninger

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring: "… Tiltalte forklarede, at han modtog de 72.260 US dollars svarende til 460.700,86 kr. på sin konto. Han ved ikke, hvorfor han modtog beløbet. Han havde i juli 2018 været på ferie i Thailand med sin kæreste, og da han kom tilbage til Danmark, stod pengene på hans konto. Han ringede til sin familie og venner og fortalte, at han havde fået pengene.

Han tænkte, at hvis beløbet stammede fra noget strafbart, så ville banken ringe. De fleste penge blev overført til 5 forskellige konti. De blev overført til blandt andre tiltaltes bror nogle venner. De tænkte ikke over, hvor pengene kom fra. Han kan ikke huske, hvor lang tid der gik, fra han modtog pengene, og indtil han overførte dem.

Han tror, at de blev overført omkring 2 dage efter, at de var gået ind pa hans konto. Han beholdt dem ikke selv, da han er meget gavmild. Han kendte ikke selskabet Forurettede2 A/S fra Indonesien, og han kendte heller ikke Forurettede1 A/S. Foreholdt forhold 1, bilag 7, side 2 nederst, forklarede tiltalte, at han ikke lagde mærke til, hvor pengene kom fra.

Tiltalte vedstod, at han lavede overførsler som anført på bilagets side 3. Foreholdt forhold 1, bilag 1, 3-6 forklarede tiltalte, at han ikke kender til de pågældende e-mail. Han ved ikke, hvordan der er nogen, der er kommet i besiddelse af hans konto nummer. Da han var i Thailand, lejede han knallerter og skulle vise sit pas.

Forespurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han ikke forventede, at der kom et beløb ind på hans konto. Han vidste, at det ikke var hans penge. Det var ham, der foretog alle overførslerne. Han foretog det over netbank på sin mobiltelefon. Det var først 2 - 3 måneder efter overførslerne, at han blev kontaktet af banken. De spurgte, om han stadig havde pengene. Et par uger efter lukkede de hans konto.

Han har ikke særligt kendskab til it. …" Vidne har til retsbogen afgivet følgende vidneforklaring: "… Vidnet forklarede. at han i 2018 var ansat i Forurettede1 A/S. Han blev bekendt med sagen, da de rykkede en af deres kunder for betaling. Kunden sagde, at de havde betalt. Derefter fandt vidnets virksomhed ud af, at kunden havde overført pengene til en anden konto.

Det viste sig, at deres salgsansvarlige i asiens e-mail var misbrugt på den måde, at der med en e-mailadresse, der lå tæt op ad den salgsansvarliges, blev givet oplysninger om, at betalingen til Forurettede1 A/S skulle overfores til en anden konto.

Han ved ikke. hvem der kom til at hæfte for tabet.' …” Tiltalte er tidligere straffet senest ved Københavns Byrets dom uden retsmøde af 12. juli 2022 med bøde for overtrædelse af færdselsloven. Kriminalforsorgen har i udtalelse af 13. november 2020 oplyst, at tiltalte er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, har Kriminalforsorgen anbefalet, at der alene fastsættes prøvetid.

Rettens begrundelse

og afgørelse Efter det fremkomne modtog tiltalte den 20. juli 2018 på sin konto 460.700,86 kr., idet der forud herfor ikke var noget indestående. På tiltaltes konto var det anført, at beløbet var indbetalt af Forurettede2 A/S, og at modtageren var Forurettede1 A/S med en adresse i Sønderborg.

Der foreligger imidlertid ikke oplysninger, der med tilstrækkelig sikkerhed godtgør, at det var tiltalte, der overfor Forurettede2 A/S udgav sig for at være fra Forurettede1 A/S, og at han foranledigede beløbet indbetalt til sin konto, eller at tiltalte har medvirket til det foreliggende databedrageri.

Tiltalte frifindes derfor for den principale tiltalte i forhold 1 Tiltaltes forklaring om, at han ikke havde kendskab til, hvor beløbet kom, og til hvem, beløbet skulle have været overfort, forkastes som helt utroværdig under hensyn til, at oplysningerne om indbetalingen detaljeret fremgik af tiltaltes konto.

Det er derved, og da tiltalte har erkendt hæleri, bevist, at tiltalte den 20. juli 2018 vidste eller bestemt formodende, at beløbet stammede fra en strafbar handling, og tiltalte findes derfor skyldig i den subsidiære tiltale i forhold 1.

Tiltalte foretog fra den 20. juli til den 24. juli 2018 en række overførsler til 5 forskellige konti, hvorved det indbetalte beløb i hovedsagen blev videreoverført, idet der den 24. juli 2018 efter overførslerne kun henstod 55,33 kr. på tiltaltes konto. Tiltaltes forklaring om, at han overførte pengene af gavmildhed, forkastes som utroværdig.

Under hensyn til den tidsmæssige nøje sammenhæng mellem beløbets indbetaling på tiltaltes konto og hans overførsler tiI andre konti, tinder retten det bevist, at tiltalte under hensyn tiI hans forsæt til før forbrydelsen har forsøgt at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, og § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1. jf. i det hele § 89. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 150 timer.

Retten har lagt vægt på den tid, der er gået, siden forholdene blev begået og siden sagen var færdigefterforsket i juni 2020. Herefter, og under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold, finder retten, at straffen kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte er fundet skyldig i hæleri med hensyn til et beløb opgjort i danske kroner, og retten tager derfor erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

: Tiltalte Tiltalte skal straffes med fængsel i 8 måneder. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser: Tiltalte må ikke begå noget stratbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom. Tiltalte skal inden for en længstetid på 1 år fra endelig dom udfore ulønnet samfundstjeneste i 150 timer. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i længstetiden. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Tiltalte skal inden 14 dage til Forurettede1 A/S, Adresse, Sønderborg, betale 460.700,86 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. juni 2023. ::::::::::::::::::::::::: Østre Landsrets 2. afdelings

DOM

(landsdommerne Thomas Lohse, Nicolai Uggerhøj-Winther og Jesper Aagaard (kst.) med domsmænd). Dato: 12. november 2024 Rettens sagsnr.: S-1350-23 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født december 1994, (advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, besk.) Dom afsagt af Retten i Glostrup den 2. maj 2023 (D12-12241/2020) er anket af Tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om frifindelse i forhold 1 samt formildelse. Tiltalte er uden dokumenteret lovligt forfald udeblevet fra hovedforhandlingen, der er fremmet i tiltaltes fravær efter retsplejelovens § 920, stk. 2. Erstatningskravet er ikke omfattet af anken. Forklaringer Tiltaltes forklaring for byretten er dokumenteret som en del af dommen.

Endvidere er den for byretten afgivne forklaring af vidnet Vidne dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923. Personlige oplysninger Tiltalte er straffet efter byrettens dom, herunder ved dom afsagt af Københavns Byret den 14. august 2023 med bl.a. bøde på 29.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 121 og færdselsloven.

Landsrettens begrundelse og resultat

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand og efter domfældelsen i forhold 2 frifindes tiltalte i forhold 1. Efter bevisførelsen for landsretten og af de grunde, der er anført i dommen, findes tiltalte skyldig i tiltalen for hvidvask i forhold 2, jf. straffelovens § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1.

Straffen, der fastsættes som en tillægsstraf efter straffelovens § 89, udmåles til fængsel i 6 måneder, der gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt. Landsretten har ved strafudmålingen lagt vægt på de samme forhold, som er fremhævet af byretten. Der er i øvrigt henset til anklagemyndighedens påstand om formildelse. Landsretten ændrer dommen i overensstemmelse hermed.

Thi kendes for ret

: Byrettens dom i sagen mod Tiltalte ændres, således at straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder. Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 120 timer inden for en længstetid på 8 måneder. Prøvetid og længstetid regnes fra landsrettens dom. Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.