AM2024.08.29Ø

AM2024.08.29Ø Københavns Byrets

DOM

Dato: 29. november 2022 Rettens sagsnr.: 1-27407/2021 Politiets sagsnr.: SØK-76401-00004-20 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født juni 1993 Sagens baggrund og parternes påstande Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskriftet er modtaget den 9. december 2021. Anklageskriftet er berigtiget den 12. oktober 2022.

Tiltalte er tiltalt for Hvidvask af særligt grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1, ved i perioden fra den 19. juni 2019 til den 12. november 2019 i selskabet Selskab1, cvr. nr. … tilmeldt adressen Adresse, 2900 Hellerup, som formel ejer i perioden fra den 19. juni 2019 til den 1. november 2019 og som direktør i perioden fra den 19. juni 2019 til den 12. november 2019 i Selskab1, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med Vidne4, Person1, Person2 og Vidne3 (hvis sager er afgjort særskilt) og flere uidentificerede medgerningsmænd, ved særlig grov bekaffenhed, at have konverteret eller overført penge, som direkte eller indirekte var udbytte af en strafbar lovovertrædelse for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse, idet tiltalte tillod brug af sin identitetspapirer og NemID i forbindelse med sin rolle i selskabet, ligesom han underskrev dokumenter og deltog i møder på vegne af selskabet, hvorved han dermed foranledigede, at Selskab1 via betalingsplatformen InPay i perioden fra den 19.juni 2019 til den 12. november 2019 modtog 127.788.381 kr. og i samme periode videresendte 16.684.869€ svarende til 124.469.122,74 kr. til en række udenlandske selvskaber, uagtet tiltalte vidste eller bestemt formodede, at pengene var direkte eller indirekte udbytte af strafbare lovovertrædelser, og at overførslerne skete for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt., jf. stk. 1, frakendes retten til at deltage i ledelsen af en virksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser i et af retten fastsat tidsrum.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom. Tiltalte har ikke bestridt, at der i Selskab1 har været hvidvask.

Forklaringer Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne Vidne1, Vidne3, Vidne2 og Vidne4. [FORKLARINGER UDELADT] Oplysningerne i sagen Det er dokumenteret fra tiltaltes konto i Bank ... ...., at der fra Selsskab2 indgik 17.000 kr. og 2.000 kr. på tiltaltes konto den 4. og 8. april.

Der er fra kontoen udbetalt 6.227,50 kr. til Expedia den 8. april 2019 og desuden 2 gange 4.696 kr. til Lufthansa den 9. april 2019. Af samme konto fremgår, at tiltalte har hævet eller betalt i rumænsk valuta i perioden 12. til 15. april 2019.

Personlige oplysninger Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte er tidligere straffet ved Københavns Byrets dom af 27. august 2018 efter lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer§ 2, stk. 4,jf. § 27, stk. 1,jf. § 2,jf. bilag liste A nr. 1, lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43, våbenbekendtgørelsens § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, nr. 3, samt lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43, med fængsel i 60 dage, betinget af samfundstjeneste.

Ved Københavns Byrets dom af 28. februar 2019 blev den betingede dom ændret, straffen blev nedsat til fængsel i 45 dage og gjort ubetinget. ved Retten på Frederiksbergs dom af 23. februar 2021 for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 4, nr. 4, færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1 og § 42, stk. 1, nr. 1. samt lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 til dels straffelovens § 89 idømt fængsel i 3 måneder.

Prøveløsladt den 7.juli 2021, reststraf 31 dage.

Rettens begrundelse

og afgørelse Tiltalte har ikke bestridt, at der er sket hvidvask i det i anklageskriftet nævnte omfang. Efter bevisførelsen i sagen kan det lægges til grund, at hvidvask foregik ved, at en række A-selskaber under angivelse af, at der var tale om særligt fakturabetalinger indbetalte et samlet meget stort million beløb til tre B-selskaber, hvoraf Selskab1 var det ene.

Fra Selskab1 blev i den periode, hvor tiltalte var registreret ejer og/eller direktør overført 124.469.122,74 kr. til tre selskaber i Rumænien og Polen C-selskaberne. Tiltalte har forklaret, at han var kommet i gæld til personer på Christiania i forbindelse med den organiserede hashhandel på Christiania, og at han ikke kunne betale det beløb på 200.000 kr., som han skyldte.

Derfor blev han tvunget til at optage et erhvervslån på beløbet. 1 den forbindelse udleverede han alle sine personlige oplysninger, herunde identifikationspapirer, Nem-id og kode, enten fysisk eller ved kopi til de pågældende personer, så de kunne handle på hans vegne ved økonomiske transaktioner. Efterfølgende underskrev tiltalte en lejekontrakt på et kontor på Vej.

Han kunne da se, at han underskrev på Selskab1's vegne. Han deltog endvidere, før transaktionerne begyndte i et møde med lnPay, som var den betalingsplatform, som blev brugt, og som ikke låner penge ud, og han deltog i en rejse til Rumænien og en rejse til Polen, hvor han i hvert fald i Polen ifølge sin forklaring underskrev en række dokumenter.

Retten finder herefter, at tiltalte i hvert fald inden transaktionerne i anklageskriftet begyndte, har indset, at han ikke var i færd med at optage et erhvervslån, men at han som formel direktør for et selskab var med til et større set up.

Henset hertil og til, at tiltalte vidste, at de personer han havde udleveret alle sine personlige oplysninger til, var kriminelle, finder retten, at tiltalte i hvert fald som sandsynligt har indset, at han medvirkede til hvidvask, og at der kunne være tale om store beløb, henset til at der blev lejet et kontor, var kundemøde med deltagelse af flere personer i lnPay samt at der indgik forretningsrejser til Rumænien og Polen.

Det kan herefter ikke tillægges betydning, at tiltalte ikke kendte det nøjagtige beløb, som blev hvidvasket. Tiltalte findes herefter skyldig efter anklageskriftet. StraffastsætteIse Straffen fastsættes som en tillægsstraf til Retten på Frederiksbergs dom af 23. februar 2021 til fængsel i 2 år og 9 måneder, jf. straffelovens § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 89.

Der findes efter sagens karakter ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget med eller uden vilkår om samfundstjeneste. Retten har ved strafudmålingen lagt til grund, at tiltalte blev tvunget til at indgå i hvidvaskkonstruktionen, hvilket støttes af, at tiltalte optrådte i eget navn i et B-selskab, der over en kort periode hvidvaskede store beløb, og derfor var i stor risiko for at blive opdaget.

Retten har videre lagt vægt på, at der bør være en vis proportionalitet i mellem de afsagte domme i sagskomplekset. Der er afsagt følgende tidligere domme i tilståelsessager i forhold til de øvrige personer, som er nævnt i anklageskriftet.: Person1 i 6 år for hvidvask af 353 mio kr. Konfiskation af 5.300.000 kr. og diverse Person2 fængsel i 6 år for hvidvask af 353 mio kr.

Konfiskation af 5.300.000 kr. og diverse Vidne4 fængsel i 5 år for hvidvask af 353 mio. kr. Konfiskation af 1,4 mio kr. Vidne3 i 5 år for hvidvask af 353 mio. kr. Konfiskation af 701.347 kr. Endvidere er Person3 som direktør og ejer i et B-selskab, Selskab3, idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for hvidvask af ca. 80 mio kr. Konfiskation af 45.000 kr.

RettighedsfrakendeIse Rettten finder, at sagens karakter, tiltaltes omgang med sine personlige papirer og det beløb, der er hvidvasket for, begrunder, at der er nærliggende fare for, at tiltalte vil misbruge muligheden for at drive erhvervsvirksomhed i selskabsform. Anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse efter straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt, jf. stk. 1, tages derfor til følge.

Thi kendes for ret

: Tiltalte Tiltalte straffes med en tillægsstraf på fængsel i 2 år og 9 måneder. Tiltalte frakendes indtil videre retten til at deltage i ledelsen af en virksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser i et af retten fastsat tidsrum. Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 30.000 kr. + moms til den beskikkede forsvarer advokat Advokat1. Endvidere skal tiltalte endeligt betale et tidligere udlagt salær på 19.005 kr. til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Advokat2. ::::::::::::::::::::::::: Østre Landsrets 7. afdelings

DOM

(landsdommerne Ib Hounsgaard Trabjerg, Finn Morten Andersen og Marta Warburg Schmidt (kst.) med domsmænd). Dato: 29. august 2024 Rettens sagsnr.: S-4022-22 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født juni 1993, (advokat Louise Frændemark, besk.) Dom afsagt af Københavns Byret den 29. november 2022 (1-27407/2021) er anket af Tiltalte med påstand om formildelse. Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer Tiltalte har i landsretten afgivet forklaring om sine personlige forhold og har forklaret blandt andet, at hans søn nu er 4 år. Han er ikke længere sammen med moderen, men de har en 7-7 samværsordning, som fungerer. Han er fortsat i arbejde i et byggefirma. Hans økonomiske forhold er gode. Han har ikke gæld. Han bor nu i egen lejlighed på Østerbro.

Han er ophørt med at tage stoffer og kommer ikke på Christiania. Han har intet at gøre med de personer, han skyldte penge, og de øvrige, der var involveret i sagen. Han mener, at han nu er mere moden og har tilegnet sig større forståelse af det danske samfund, end hans opvækst gav ham mulighed for. Hvis han skal i fængsel, vil han miste sit arbejde, og det vil få konsekvenser for hans søn.

Det er fortsat hans drøm at etablere selvstændig virksomhed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte er ved byrettens dom fundet skyldig i medvirken til hvidvask af ca. 125 mio. kr. I det professionelle arrangement har han virket som stråmand, men dog med en vis aktivitet, idet han har indgået lejeaftale og underskrevet dokumenter samt deltaget i forretningsmøder i Danmark og i hvert tilfælde to udenlandsrejser i forbindelse med forholdet.

Under disse omstændigheder og henset til sagens karakter, herunder det meget store beløb der er hvidvasket, finder landsretten, at tillægsstraffen bør forhøjes til fængsel i 3 år og 9 måneder.

I lyset af retspraksis, herunder de domme, der er idømt i dette sagskompleks (af politi og anklagemyndighed benævnt Outpay) og lignende sagskomplekser, kan den straf af fængsel i 2 år og 6 måneder, som Person3 blev idømt ved Københavns Byrets dom af 4. juni 2020 ikke tillægges afgørende vægt. Landsretten har tillige tillagt den tid, der er forløbet, siden forholdet blev begået, en vis betydning.

Det tiltrædes, at der ikke er grundlag for at gøre dommen hel eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste. Det tiltrædes videre, at der af de anførte grunde er sket rettighedsfrakendelse. Med denne begrundelse ændres dommen, således at tillægsstraffen forhøjes til fængsel i 3 år og 9 måneder.

Thi kende for ret: Byrettens dom i sagen mod Tiltalte ændres, således at tillægsstraffen fastsættes til fængsel i 3 år og 9 måneder. I øvrigt stadfæstes dommen i det omfang, den er anket, idet det lægges til grund, at rettighedsfrakendelsen sker indtil videre. Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.